Преступники в Европе «отмыли» $5,5 млрд через криптовалюты

13 февраля 2018 г.

По словам главы европейского полицейского агентства, преступники в Европе использовали криптовалюту для отмывания $5,5 млрд (4 млрд. фунтов стерлингов) незаконных денег.

Роб Уэйнрайт, директор Европола, подсчитал, что около 4% всех доходов от преступной деятельности в Европе отмываются через такие валюты, как биткойн, и он ожидает, что эта цифра будет лишь расти.

По словам Уэйнрайт, постоянная оценка Европолом суммы незаконных денежных средств, циркулирующих в Европе, составляет около 100 млрд. фунтов стерлингов. Использование его 4%-ной оценки для суммы, отмываемой через криптовалюты, дает цифру в 4 млрд. фунтов стерлингов, или 5,5 млрд. долл. США.

В интервью BBC Уэйнрайт сказал, что полиции сложнее прекратить незаконные переводы криптовалюты, потому что у них нет возможности замораживать крипто-кошельки и счета.

«Они [криптовалюты] не являются банками и не управляются центральным органом, поэтому полиция не может контролировать эти транзакции. И если они идентифицируют их как преступные, у них нет возможности заморозить активы, в отличие от обычной банковской системы».

Он призвал операторов криптовалютных бирж приложить больше усилий для сотрудничества с полицейскими расследованиями и «развивать чувство ответственности».

Сотрудники правоохранительных органов все чаще обеспокоены использованием криптовалюты организованными преступниками. На прошлой неделе торговец наркотиками в Уэльсе был осужден на восемь лет тюрьмы за то, что он запустил дарквеб-магазин, торги на котором полностью проходили в биткойне.

Комментарии

Никто ещё не оставил комментариев. Желаете быть первым?