Власти Южной Кореи проводят проверку трех криптобирж

15 марта 2018 г.

Сразу три южнокорейские криптовалютные биржи стали объектом государственных проверок. Сотрудники этих бирж, включая представителей руководства, подозреваются в присвоении средств со счетов пользователей и их растрате. Сообщается, что на эти средства они приобретали криптовалюту на других биржах.

Местные СМИ сообщают, что сотрудники прокуратуры Южного округа Сеула в процессе поиска улик конфисковали жесткие диски, смартфоны и документы. Один из  участников проверки сообщил, что подозрительная активность на этих биржах была обнаружена еще в январе во время аудита, проводившегося Комиссией по финансовым услугам и Отделом финансовой разведки.

Целью данных проверок является защита южнокорейских криптовалютных инвесторов от нелегальной деятельности местных бирж., поэтому данные проверки не являются частью деятельности властей страны по ужесточению криптовалютного регулирования.

Отметим, что Комиссия по финансовым услугам не стала раскрывать деталей расследования, а также называть конкретные имена, добавив, что на данный момент сложно определить объем присвоенных средств.

Напомним, что власти Южной Кореи регулярно расследуют дела, связанные с нелегальным использованием криптовалют. В январе Служба финансового надзора страны проводила расследование по факту инсайдерской торговли своими сотрудниками, а чуть позже Таможенная служба страны расследовала дело об отмывании $600 миллионов с помощью криптовалют.

Комментарии

Никто ещё не оставил комментариев. Желаете быть первым?