Крупнейшая южнокорейская крипто-биржа подозревается в мошенничестве

12 мая 2018 г.

Upbit, крупнейшая криптовалютная биржа в Южной Корее, подозревается местной полицией за предполагаемое мошенничество. Upbit - это крипто-биржа, управляемая дочерней компанией корейского техно-гиганта Kakao, которая на данный момент занимает четвертое место в мире по 24-часовому объему торгов.

Полиция считает, что биржа подделала свои балансы и обманула инвесторов. Комиссия по финансовому надзору Южной Кореи (FSC), как сообщается, отправила десять следователей в головные офисы биржи в Сеуле и вскоре она получит доступ к компьютерной системе компании для проверки криптовалютных запасов биржи.

Несколько крипто-комментаторов предположили, что новости уже влияют на рынки -  многие из 100 крупнейших монет потеряли в цене более 15 процентов.

Upbit - это не первая крипто-биржа, привлекшая внимание корейских властей этой весной. Корейская группа финансовой разведки (KoFIU) и FSC объявили о совместном расследовании корпоративных счетов крипто-биржевых организаций в корейских банках, сославшись на проблемы противодействия отмыванию денег.

Также в апреле соучредитель и исполнительный директор крупной корейской биржи CoinNest был задержан по обвинению в растрате и мошенничестве за якобы перемещение «миллиардов прибыли» на свои личные счета.

Комментарии

Никто ещё не оставил комментариев. Желаете быть первым?