В Индии разоблачили членов очередного мошеннического криптопроекта

7 июня 2018 г.

Правоохранительные органы индийского города Тхана обнаружили участников мошеннического криптопроекта MoneyTradeCoin (MTC).

По данным расследования, разработчиком MTC оказалась компания Flinstone Group, якобы занимающаяся услугами по строительству жилья в странах Африки и Карибского бассейна, а также оформлению гражданства в этих государствах для своих инвесторов. Сбор средств на “осуществление услуг” компания организовывала с помощью собственной криптовалюты, и, как стало известно вскоре, на самом деле компания ни разу не занималась строительством домов. Вместо этого, она постоянно сообщала своим вкладчикам о “скором выполнении сроков строительства” и, вместе с этим, обещала возврат их средств вплоть до 20-тикратного размера в течение следующих 6 месяцев после вложения, при возникновении “некоторых непредвиденных обстоятельств ”. Свои обещания Flinstone Group, ожидаемо, не выполняла - компания никогда не выплачивала компенсаций в адрес своих инвесторов и постоянно предъявляла оправдания на этот счет. Сотрудники полиции заявили, что компания придерживалась такой схемы кражи денег последние два года, однако свою известность история получила только сейчас.

Сообщается, что своими действиями мошенникам удалось привлечь несколько миллиардов индийских рупий. В частности, индийский предприниматель и ряд его подчинённых, пожелавшие остаться анонимными и сообщившие о положении дел в Flinstone Group, рассказали, что вложили в MTC около 17 миллионов рупий ($254 тыс.). Сам предприниматель доложил, что он до сих пор не смог добиться возврата вложенных средств и не получил никакой обратной связи от компании.

В ходе расследования оказалось, что всего в штабе компании работает 70 сотрудников. Более того, следователям удалось узнать, что в преступную схему были вовлечены несколько сотрудников полиции.

Отчёт преступления гласит, что организатором этой схемы может быть управляющий директор Flinstone Group Амит Лакханпал, текущее месторасположение которого пока выяснить не удалось. Также в материалах следствия отмечается, что в офисе Лакханпала, очевидно с целью привлечения потенциальных инвесторов, были повсюду размещены его совместные фотографии с известными местными политиками. Помимо всего, там же указывается, что Лакханпал мог стать спонсором одного Болливудского фильма, однако данный факт пока не был подтверждён.

Комментарии

Никто ещё не оставил комментариев. Желаете быть первым?