Южнокорейское правительство начнёт «надзирать» за крипто-биржами

20 июня 2018 г.

Правительство Южной Кореи стремится привести все крипто-биржи под прямой контроль подразделения финансовой разведки страны. Это обязует биржи следовать директивам по борьбе с отмыванием денег, как это делают банки. Это также первый раз, когда правительственное агентство заявило, что будет надзирать за крипто-биржами.

Корейская группа финансовой разведки (FIU) под наблюдением Комиссии по финансовым услугам (FSC) недавно провела совещание Консультативного комитета. Совещание было организовано для обсуждения мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

«Мы планируем включить биржи криптовалюты под прямое наблюдение системы БОД/ПТ (борьба с отмыванием денег/противодействие терроризму)», - цитирует комитет Maeil Business.

 «Это первый раз, когда правительственные агентства заявили, что будут надзирать за криптовалютными биржами ... Когда законопроект будет принят, биржи будут обязаны следить за подозрительными операциями по отмыванию денег и сообщать о них в FIU».

FSS (Служба финансового надзора) заявила, что она также ужесточит контроль над банками, которые предоставляют виртуальные счета для крипто-бирж. Например, банки должны будут сообщать о депозитах более 10 миллионов вон в день или более 20 миллионов вон за 7 дней для крипто-транзакций в FIU как о подозрительных переводах, которые могут привести к отмыванию денег.

Комментарии

Никто ещё не оставил комментариев. Желаете быть первым?