Южная Корея ужесточила правила в отношении местных криптобирж

29 июня 2018 г.

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) внёсла дополнения в правила по борьбе с отмыванием денег, применяемых в отношении местных криптовалютных бирж. Теперь все местные банки будут должны применять более тщательные методы мониторинга счетов компаний-владельцев торговых криптоплощадок.

Известно, что, как правило, каждая биржа имеет два банковских счёта -  депозитный (на нём находятся все средства пользователей площадки) и операционный (на нём хранятся собственные сбережения компании). Однако, по результатам недавних проверок FSC в банках Nonghyup Bank, KB Kookmin Bank и KEB Hana Bank, оказалось, что некоторые биржи выполнили перевод части средств своих клиентов на собственные операционные счета, тем самым, нарушив правила FSC, требующие о необходимости в отдельном хранении этих активов.

На настоящий момент, южнокорейские банки могут выполнять контроль только за движением пользовательских активов. В связи с этим, FSC выразило своё опасение в том, что отсутствие более подробного отслеживания действий за банковскими счетами может повлечь за собой увеличение числа фактов отмывания денег или уклонения от налогов, при помощи операционных счетов, используемых для купли-продажи криптовалют с иностранных торговых площадок. Цель внесённых дополнений заключалась именно в исправлении этой ситуации.

Согласно тексту заявления, опубликованному на сайте ведомства в эту среду, теперь, в случае выявления подозрительных операций на любых банковских счетах, информация о соответствующих действиях будет немедленно передаваться регулятору. Также в послании сообщается, что первичный срок действия поправок будет составлять 1 год.

Напомним, что в январе этого года FSC запретила анонимную торговлю на местных криптобиржах и ввела правила о прохождении обязательной идентификации для их пользователей.

Комментарии

Никто ещё не оставил комментариев. Желаете быть первым?