Израиль ввёл контроль над трейдерами

5 июля 2018 г.

По сообщениям местных СМИ, израильская криптобиржа Bits of Gold, обслуживающая около 50 000 пользователей, получила обязательство о разглашении всех операций самых крупных трейдеров площадки Налоговому управлению Израиля. Сообщается, что площадка согласилась на принятие выдвинутых им условий, и будет выполнять передачу информации обо всех пользователях, выполняющих сделки общей суммой от $50 000 за год.

Отметим, что все криптовалютные биржи, действующие на территории страны, уже предоставляют информацию о выполнении особо крупных транзакций на своих площадках Агентству по запрету отмывания денег и финансирования терроризма Израиля, и до этого момента она не передавалась в налоговый орган, в соответствии с законом страны о запрете нарушения личных прав граждан. Кроме того, ранее Налоговое управление не обладало правами в принуждении компаний о сообщении действий своих клиентов без их согласия или судебных прецедентов.

Как предполагает издание Calcalist, возможно, следом за Bits of Gold, Налоговое управление примется за регулирование и других локальных криптобирж.

Добавим, в мае этого года распространилась информация о том, что региональные представительства налогового органа Израиля разослали письма в адрес биткойн-трейдеров с требованием подробного описания всех деталей своей криптовалютной деятельности, а именно: информации обо всех совершенных ими криптотранзакциях, о торговых площадках и кошельках, используемых при их осуществлении, а также о факте добычи цифровых монет посредством майнинга.

Комментарии

Никто ещё не оставил комментариев. Желаете быть первым?