За первую половину этого года через криптовалюту было отмыто $761 млн

9 июля 2018 г.

Согласно данным отчёта компании CipherTrace, только за первое полугодие 2018 года преступниками было похищено в три раза больше криптовалюты, чем за весь прошлый год. Исследователи связывают этот факт с ростом числа случаев отмывания денег в этой области.

В тексте документа сообщается, что в течение предыдущих двух лет мошенникам удалось украсть, в общей сложности, $1,21 млрд в криптовалюте. Однако суммарный объём денег, отмытых с помощью цифровых валют, в период с января по конец июня этого года, в сравнении с прошлым годом, вырос почти в три раза - с $266 млн до $761 млн. Причем, как подчеркивается в докладе, эти данные нельзя считать точными, поскольку исследователи не выполняли анализ большинства криптовалютных транзакций, имеющих отношение к “тёмным рынкам”.

«Всё указывает на то, что общая сумма средств, похищенных в криптовалюте, к концу этого года может составить, примерно, $1,5 млрд», - предположил Дейв Джеванс, глава CipherTrace.

Джеванс отмечает, что для анонимного отмыва награбленных средств мошенники довольно часто используют услуги сторонних компаний. Более того, он пишет, что некоторые из них рекламируют себя через платные объявления Google.

«Эти компании вносят средства в единый Блокчейн-пул, который затем переводит их в другой пул, не отслеживаемый Блокчейном. В результате получается так, что между этими пулами не удаётся выявить никаких связей. Нетрудно предположить, что такие компании довольно неплохо зарабатывают. Обычно они берут 3% от суммы отмываемых средств».

Джеванс добавил, что есть ещё один метод, к которому прибегают преступники в данном случае, - это использование сервисов для конвертации криптовалют. С помощью них они могут перевести BTC в любую другую цифровую валюту, а затем обратно в биткойн, и, тем самым, извлечь для себя прибыль.

Однако, как говорит глава CipherTrace, в большинстве случаев мошенники попросту надеются, что криптобиржи не выполняют проверок на предмет отмывания денег, и их никто не отслеживает.

Стоит добавить, что согласно январскому отчёту группы биткойн-аналитиков FDD и компании Ellicit, количество биткойн-транзакций, непосредственно связанных с отмыванием денег, составляет менее 1% от числа всех операций.

Комментарии

Никто ещё не оставил комментариев. Желаете быть первым?