Американца приговорили к году тюрьмы за отмыв денег через BTC

13 июля 2018 г.

Суд Лос-Анджелеса приговорил 50-тилетнего трейдера площадки LocalBitcoins Терезу Тетли к году тюрьмы и штрафу размером в $20 000 из-за обвинений в криптовалютной торговле без наличия соответствующей лицензии и в отмыве 80 BTC, вырученных от продажи наркотиков. В дополнение к наказанию, Тетли будет находиться под следствием органов спецслужб в течение следующих трёх лет после отбывания срока. Кроме того, суд постановил изъять у заключённой 40 BTC.

Задержание Тетли произошло после действий агента правоохранительных органов, который тайно связался с ней для того, чтобы отмыть $70 000 с помощью биткойнов, якобы полученных с продажи наркотиков.

Тетли сказала, что у неё никогда не возникало планов в намеренном совершении преступлений, и то, что она присоединилась к крипторынку исключительно из интереса.

«Я ещё никогда так не ошибалась. Криптоторговля быстро стала моим основным заработком, и я признаю, что нарушила все существующие законы», - заявила она.

По словам адвоката Пунета Каккара, Тетли совершала торговлю на LocalBitcoins в период с 2014 по 2017 года. Точная общая сумма сделок, осуществлённых ей за это время, не сообщается, однако известно, что она варьируется в диапазоне от $6 млн до $9,5 млн.

Комментарии

Никто ещё не оставил комментариев. Желаете быть первым?