Биткоин назвали популярным средством отмывания денег через Китай

25 октября 2017 г.

Биткоин назвали популярным средством отмывания денег через Китай

В опубликованном Министерством юстиции США докладе содержится широкий обзор усилий правительства США по борьбе с незаконной торговлей наркотиками. В том числе, в исследование входит сегмент о криптовалютах, в котором говорится, что преступники, отмывающие средства через торговые операции, используют биткойн, и особенно фирмы, базирующиеся в Китае.

Управление по контролю за наркотиками США (DIA) пишет: «... многие китайские фирмы, производящие товары, используемые в [отмывке денег], теперь предпочитают принимать биткойн. Биткойн широко популярен в Китае, потому что он может использоваться для анонимного перевода денег зарубеж, обходя контроль Китая за капиталом». В другом месте этого раздела авторы доклада утверждают, что сторонние брокеры без посредников помогают упростить эти трансграничные транзакции - тенденция, которая будет только продолжаться.

«Ожидается, что все более широкое использование биткойн-брокеров, способных переносить миллионы долларов в биткойне через международные границы, продолжит переплетение криминальных сетей отмывания денег с оттоком капитала», - говорится в докладе.

Комментарии

Никто ещё не оставил комментариев. Желаете быть первым?