Криминальная активность перестала быть главной причиной использования криптовалют

10 августа 2018 г.

Специальный агент по контролю за наркотиками администрации США Лилита Инфанте рассказала, что использование криптовалют в преступных целях сократилось с 90% до, примерно, 10%. Лилита Инфанте является членом специальной группы по расследованию кибер-преступлений, в которую входят 10 человек. В сферу деятельности группы входят dark web (тёмный сектор экономики в интернете) и преступления, связанные с крипто-активами. Группа работает в содействии с Министерством юстиции, ФБР, а также Бюро по алкоголю, табаку, оружию и взрывчатым веществам.

Лилита Инфанте объяснила, что в 2013 году при начале анализа криптовалютных операций она обнаружила, что около 90% всех криптовалютных транзакций совершались в криминальных целях. В 2018 году картина поменялась: в процентном соотношении криминальная доля снизилась до 10%, а основой всех остальных транзакций стала спекуляция.

«Это не значит, что криминальные структуры теперь не используют криптовалюту», продолжает Инфанте. Если взглянуть на общий объём всех операций, то можно заметить, что число транзакций криминального характера выросли по сравнению с показателем 2013 года.

В июне высокопоставленный чиновник Секретной службы США призвал Конгресс ввести дополнительное законодательство для устранения анонимности в криптовалютных сделках. Он утверждал, что некоторые криптотранзакции «широко использовались в криминальных целях».

Кроме того, специальный агент объяснил, что конфиденциальные монеты, такие как monero и zcash, недостаточно ликвидны, поэтому «подавляющее большинство сделок все еще проходят в биткойне», - говорится в публикации. Далее она утверждает, что, хотя эти монеты более анонимны, чем биткойн, «у нас все еще есть способы их отслеживания».

Комментарии

Никто ещё не оставил комментариев. Желаете быть первым?