FinCen получает около полутора тысяч криптожалоб в месяц

13 августа 2018 г.

Отдел, отвечающий за преследование финансовых правонарушений – «FinCen» сообщает о том, что каждый месяц получает свыше полутора тысяч жалоб от финансовых организаций в отношении криптовалютного сектора.

Кеннет Бланко – руководитель Отдела на недавней Чикагской конференции рассказал о роли его Ведомства в сфере контроля криптовалютной сферы, заявив, что «FinCen» долгий период времени занимался вопросами, связанными с недобросовестными транзакциями и их участниками при совершении криптовалютных сделок, добавив, что сегодня «FinCen» является частью большой регулятивной системы криптовалютной сферы наряду с Комиссией по ценным бумагам и биржам Соединённых Штатов и Комиссии по торговле товарными фьючерсами. Сейчас данные комитеты сконцентрированы на разработке политики и нормативных подходов к данной сфере.

Бланко также отметил, что видит ряд положительных моментов, связанных с использованием цифровой валюты, однако призывает не забывать и о негативных сторонах данного явления, приведя в пример использование виртуальных валют мошенниками, террористами и прочими, кто намерен использовать криптовалюты незаконно.

Помимо этого, директор Отдела сконцентрировал внимание слушателей на важности документа о подозрительных процессах под названием “SAR”. “SAR” – отчёт, который учреждение обязано подать при обнаружении подозрительных явлений по части отмывания денег либо мошенничества. Согласно данным, оглашённым Кеннетом Бланко, Комитет получает свыше полутора тысяч подобных отчётов, так или иначе связанных с криптовалютной деятельностью.

Стоит отметить, что Бланко заявил о том, что данный документ поступает не только из классических финансовых учреждений, но и от организаций, функционирующих в криптовалютном секторе, что демонстрирует обеспокоенность не только традиционных игроков, но и самих участников рынка.

Комментарии

Никто ещё не оставил комментариев. Желаете быть первым?