Власти Таиланда объявили о своём намерении в конфискации криптовалют

5 сентября 2018 г.

Представители Управления по борьбе с отмыванием денежных средств Таиланда (AMLO) допустили возможность разработки собственного криптовалютного кошелька.

«Мы обсуждаем вопрос создания нашего собственного криптокошелька AMLO Wallet для хранения изъятой криптовалюты, полученной нелегальным путём», - сказал секретарь AMLO Виттая Неетитам на семинаре Управления, посвящённом обсуждению вариантов предотвращения случаев совершения криптовалютных преступлений.

На настоящий момент, правоохранительные органы Таиланда могут проводить конфискацию только физических активов.

Ранее в этом году, Отдел Королевской полиции Таиланда по пресечению технологических преступлений вместе с коллегами из Нидерландов смогли произвести арест гражданина Молдавии, подозреваемого в администрации сайта с детской порнографией, который имел годовой доход в, около, 123 млн таиландских бат:

«Мы обнаружили биткойны в электронном кошельке задержанного, однако нам пришлось их оставить на месте, поскольку в нашей стране нет каких-либо правил, позволяющих нам осуществить их изъятие», - сказал Экканит Нейтонг, глава данного отдела.

Неетитам отметил, что AMLO имеет возможность в применении определённых мер по борьбе с преступлениями, имеющими отношение к цифровым валютам, однако обработка операций с их присутствием проходит, как правило, довольно трудно.

«Мы не имеем возможности идентифицировать получателей криптомонет, в тех случаях, когда обманутая жертва передаёт свои средства в адрес преступников», - добавил он.

Заместитель гендиректора Департамента специальных судебных процессов Чарппонг Чирабандху, в свою очередь, выразил свою обеспокоенность, касательно методов сбора доказательств в совершении киберпреступлений:

«Главная проблема получения криптовалютных доказательств – это сложность выявления сторон, участвующих в сделке. Часто случается, что такие доказательства оказываются недостаточно убедительными для судей».

Напомним, что в прошлом месяце полиция Таиланда, по заявлению финского бизнесмена Аарни Отавы Сааримаа, арестовала 27-летнего актера Джиратписита Джаравийта по подозрению в отмывании около 800 млн бат в криптовалюте. Как оказалось, задержанный занимался продвижением криптоскама Dragon Coin.

Комментарии

Никто ещё не оставил комментариев. Желаете быть первым?