Суточные объёмы торгов Bithumb завышены на $250 млн

6 сентября 2018 г.

Южнокорейскую криптобиржу Bithumb обвинили в содержании специальной группы трейдеров, искусственно поддерживающих объём торговли на площадке. По утверждению аналитика Алекса Крюгера, ежедневный общий объём отмытых компанией средств может достигать около $250 млн.

В своём Твиттер-аккаунте Крюгер написал, что заметил несколько сомнительных записей в книге ордеров Bithumb. Эксперт отмечает, что незаконные действия на площадке проводятся каждый день с 25 августа, начиная с 11.00. Именно в этот день компания произвела запуск своей последней рекламной акции, в рамках которой клиенты биржи могут получить 120% возврата выплачиваемой ими комиссии с ограничением до 1 млрд вон ($900 000) в день.

Крюгер предоставил график, согласно которому видно, что с 11.00 по местному времени, число торгов на площадке периодически резко растёт. Он пишет, что уровень объема был определенно неестественным и явно не был похож на обычную торговую деятельность. Трейдер предполагает, что, таким образом, Bithumb отмывали около $250 млн каждый день.

Комментарии

Никто ещё не оставил комментариев. Желаете быть первым?