88 млн. долларов отмыто через криптобирж

1 октября 2018 г.

Согласно исследованию, проведённому журналистами из Wall Street Journal, порядка девяноста миллионов американских долларов, связанных с незаконными операциями, были отмыты через сорок шесть цифровых торговых площадок.

Американский новостной ресурс сообщил о том, что за последние двадцать четыре месяца около десяти миллионов долларов были отмыты через цифровую платформу ShapeShift AG, которая давала возможность своим клиентам действовать анонимно. К тому же данная сумма является на данный момент рекордной, которую отмыли через одну американскую торговую площадку.

Авторы работы провели мониторинг двух с половиной тысяч виртуальных кошельков, которые по предположению исследователей могли быть связаны с незаконными операциями. Результат данной проверки показал, что порядка девяноста миллионов долларов были отмыты через сорок шесть цифровых платформ, и площадка ShapeShift оказалась крупнейшей по объему отмытой валюты из них.

Стоит отметить, что данное исследование не прошло бесследно, ShapeShift объявили о том, что решили отказаться от своей текущей модели под названием «биржа без аккаунта» и объявила о том, что намерена ввести обязательную верификацию клиентов для того, чтобы подобных ситуаций больше не повторилось.

Комментарии

Никто ещё не оставил комментариев. Желаете быть первым?