ICE: злоумышленники становятся “уязвимыми” при обмене криптовалюты в фиат

8 октября 2018 г.

Сотрудник Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) заявил о том, что конвертация криптовалют, полученных незаконным путём, в фиат делает злоумышленников “легкой добычей” для органов правопорядка.

В процессе слушания представителей Сената США по международному контролю над наркотиками, Мэттью Аллен, зам. главы отдела по внутренним операциям ICE, сказал, что одним из наиболее популярных способов покупки запрещённых веществ на территории США являются цифровые валюты, в частности Биткойн и Monero. Он добавил, что для купли-продажи криптомонет многие преступники используют нерегулируемые децентрализованные P2P-обменники.

По словам Аллена, незаконные криптовалютные операции можно отследить, в случаях, когда пользователи пытаются конвертировать цифровые монеты в фиат и наоборот. Представитель ICE подчеркнул, что в этот момент P2P-площадки становятся “уязвимыми”, и, таким образом, сотрудникам правоохранительных органов удаётся разоблачить злоумышленников.

«Благодаря использованию традиционных способов раскрытия преступлений, а также финансовому и блокчейн-анализу, сотрудники ICE могут с легкостью обнаружить преступников, а также остановить работу криптовалютных обменников, пользователи которых выполняют “отмывание” доходов, полученных криминальным путём», - сказал Аллен.

Отметим, что, не так давно, спецагент Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) Лилита Инфанте заявила, что чаще всего к использованию биткойна прибегают инвесторы-спекулянты (~90%), а не преступники (~10%). Однако согласно её словам, несмотря на наблюдаемый сейчас спад криминальной активности, цифровые валюты всё ещё остаётся лучшим вариантом оплаты товаров в даркнет-магазинах.

Комментарии

Никто ещё не оставил комментариев. Желаете быть первым?