Калифорнийский трейдер признан виновным в управлении нелицензированной ВТС-биржей

1 ноября 2018 г.

Джейкоб Кампос – калифорнийский ВТС-трейдер был признан виновным в организации работы нелегальной торговой ВТС-площадки. Сейчас Кампосу грозит до пяти лет тюремного заключения.

Сообщается, что обвиняемый получил предложение от прокуратуры на добровольное признание вины, вследствие чего признался в том, что организовал работу нелицензированной ВТС-платформы. Помимо этого, Кампос не соблюдал стандарты AML/KYC.

Представители прокуратуры рассказали о том, что обвиняемый реализовывал ВТС на сотни тысяч американских долларов по всей территории Соединённых Штатов. Схема была следующая: Кампос приобретал криптовалюту через легальную торговую американскую платформы, менял её на гонконгскую торговую площадку после того, как его американский аккаунт был закрыт из-за подозрительных операций. После чего он купил биткоинов на три с половиной миллиона долларов в Гонконге.

Джейкоб Кампос согласился оплатить штраф на сумму, равную восьмисот двадцати трём тысячам долларов, а сам приговор будет вынесен судом штата через два с половиной месяца.

Комментарии

Никто ещё не оставил комментариев. Желаете быть первым?