CFTC оштрафовала ВТС-трейдера на 1.1 миллион долларов за мошенничество

13 ноября 2018 г.

ВТС-трейдер получил штраф в размере свыше одного миллиона долларов и заключен в тюрьму Комиссией, ответственной за контроль над торговлей товарными фьючерсами в США. Трейдер был обвинен в организации мошеннической схемы, связанной с BTC и LTC.

Ссылаясь на данные, опубликованные Комиссией девятого ноября, Джозеф Ким обвиняется в краже с помощью мошеннической схемы денежных средств у инвесторов. Кроме того, недавно он мошенническим способом приобрел свыше шестиста тысяч долларов у бывшего начальника.

Когда компания решила узнать у Кима о пропавших активах, он солгал, сообщив, что осуществить перевод средств на его счет было необходимо в связи с угрозами безопасности торговой платформы. Как только компанией была обнаружена кража, Кима выгнали с работы.

Далее Ким стал выманивать средства у доверчивых инвесторов для того, чтобы отыграться и вернуть деньги бывшему работодателю. В итоге в период с 2017 по начало 2018 года он, благодаря ряду незаконных манипуляций, получил порядка полумиллиона американских долларов от пяти обманутых лиц. 

Ким вводил в заблуждение клиентов, говоря им, что, по собственному желанию ушел от бывшего работодателя с целью открытия собственной трейдинговой платформы. В результате все похищенные деньги он потерял, проводя высокорисковые сделки.

Сейчас обвиняемому выписан штраф в 1.1 млн. долларов, Ким получил запрет на любую трейдинговую деятельность, и ему предстоит отбыть пятнадцать месяцев за решеткой.

Комментарии

Никто ещё не оставил комментариев. Желаете быть первым?