$7 миллионов долларов в месяц на рынке криптовалют приходится на Pump&Dump

7 декабря 2018 г.

Согласно новому исследованию, на схемы типа Pump&Dump на рынке криптовалют приходится оборот в размере $7 миллионов долларов в месяц. Об этом сообщает MIT Technology Review.

Pump&Dump является манипулятивной мошеннической схемой, которая приобрела особую популярность на рынке криптовалют. Организаторы этой схемы выбирают криптовалюту, вызывают искусственный рост ее курса (делают памп), а затем «сливают» эту криптовалюту (делают дамп). Подобные схемы наносят финансовый ущерб инвесторам, которые вкладываются в выбранную мошенниками криптовалюту, не подозревая, что ее рост вызван искусственно, и что скоро произойдет падение. Согласно исследованию, на подобные схемы приходится около 0,05% дневного оборота на всем криптовалютном рынке.

В рамках исследования, был изучен случай пампа и дампа криптовалюты BVB, который случился 14 ноября. Первый ордер на покупку BVB был создан в течении одной секунды после публикации анонсов в нескольких криптовалютных Telegram-каналах. Благодаря этим анонсам организаторы схемы инициировали рост объема покупки данной криптовалюты. В результате этого всего за 3 с половиной минуты курс BVB вырос с 35 сатоси до 115 сатоси. После этого мошенники распродали свои койны BVB, обрушив стоимость криптовалюты. Исследователи отмечают, что получить хоть какую-то прибыль смогли только те, кто закупился в течении первых 18 секунд.

Отметим, что в результате дампа стоимость BVB опустилась еще ниже, чем до начала схемы. Примечательно, что до этого криптовалюта была практически неактивной на протяжении года.

Всего исследователи изучили 236 пампов и дампов на криптовалютном рынке, случившихся в период с 21 июля по 18 января. Было обнаружено, что даже среди мошенников есть более продвинутые люли, которые владели инсайдерской информацией и смогли заработать еще больше.

Исследователи отмечают, что существует возможность предугадывания начала пампа и дампа. Для этого нужно обращать внимание на необычные и внезапные торги неизвестных и практически неактивных валют. Они также рассказали, что уже тренируют алгоритм машинного обучения, который сможет делать это автоматически.

Отметим, что в августе Wall Street Journal рассказывал, что координированные манипуляции ценами криптовалют привели к падению курсов многих криптовалют. Организаторы мошеннических схем используют мессенджеры типа Telegram для рассылки сигналов о покупке ничего не подозревающим инвесторам.

Комментарии

Никто ещё не оставил комментариев. Желаете быть первым?