На криптовалюты приходится всего 2% подозрительных операций в Японии

11 декабря 2018 г.

Японские криптовалютные биржи сообщили о 5944 подозрительных операциях с цифровыми валютами за первые десять месяцев 2018 года. Эти данные были опубликованы Полицией Японии.

Примечательно, что за период с апреля по декабрь 2017 года биржи сообщили о 669 подозрительных операциях, что почти на 800% меньше, чем значение этого же показателя в 2018 году.

По мнению полиции, на это повлиял закон, принятый в апреле 2017 года, обязывающий все криптовалютные биржи страны следовать правилам AML и KYC.

Агентство финансовых услуг Японии обязывает все криптовалютные страны отчитываться о любых подозрительных операциях в рамках борьбы с отмыванием денег. Если в 2017 году биржи только привыкали к новой системе, то в 2018 году они смогли делать отчеты по всем подозрительным транзакциям, что привело к росту цифр.

Примечательно, что несмотря на это, криптовалютные операции составляют всего 1,7% от всех подозрительных финансовых транзакций в стране. Всего за этот период в Японии было обнаружен 346139 подозрительных транзакций, большинство из которых были проведены через банки и другие традиционные финансовые институты.

Комментарии

Никто ещё не оставил комментариев. Желаете быть первым?