Министерство финансов США изучает использование биткойна в противозаконной деятельности

13 ноября 2017 г.

Министерство финансов США изучает использование биткойна в противозаконной деятельности

Глава Министерства финансов США Стивен Мнучин заявил, что Министерством ведется работа по изучению использования биткойна в незаконных операциях.

В своем интервью Yahoo Finance Мнучин сказал, что каждый предполагаемый случай использования криптовалюты в противозаконных целях тщательно рассматривается, чтобы убедиться, что с помощью биткойна не идет финансирование дарквеба. По его словам на сегодняшний день этот вопрос крайне важен для Министерства финансов.

Ранее Министерство анонсировало изучение практики работы с криптовалютами, применяемой в Бюро по расследованию финансовых преступлений (FinCEN). Проверка направлена на изучение работы FinCEN по борьбе с отмыванием денег и финансирования терроризма с помощью криптовалют.

Мнучин также заявил, что вопрос использования биткойна в криминальной деятельности обсуждается с иностранными партнерами Министерства.

Он заявил, что все, кто торгует биткойном в США должны соответствовать принципу «знай своего клиента» и отвечать требованиям закона о банковской тайне. Данные меры направлены на борьбу с отмыванием денег и мошенничеством в стране.

По словам Мнучина Министерство в первую очередь хочет быть уверенным, что биткойн не используется в незаконных транзакциях и в финансировании противозаконной деятельности.

 

Комментарии

Никто ещё не оставил комментариев. Желаете быть первым?