Bitcoin не способен заменить золото в деле отмывания денег

15 ноября 2017 г.

Bitcoin не способен заменить золото в деле отмывания денег

Несмотря на снижения спроса на золото, оно всё еще сохраняет свою привлекательность для многих покупателей.

На данный момент времени во все виды активов США инвестируются внушительные суммы, поэтому их доходность остаётся под большим вопросом. Но есть исключения – золотые монеты. С января по ноябрь 2017 года продажи золотых монет, производимых в Соединенных Штатах, сократились на 66.4 %. Другие страны не ведут подробной статистики реализации, при этом, некоторые также отмечают сильный спад продаж золотых монет. При этом в 2017 году оптовые цены на золото выросли более, чем на 10%, к тому же, увеличился спрос на акции биржевых фондов, а также фьючерсов на золото.

Однако снижение спроса на монеты далеко не единственная проблема торговцев драгметаллами. В 2017 году федеральная прокуратура Майями (штат Флорида) возбудила уголовное дело по обвинению в заговоре с целью отмывания денег в оношении сотрудников местного золотоперерабатывающего завода NTR Metals. Обвинение считает, что произошло сокрытие происхождения золота на миллиарды долларов, полученного нелегальным путём. На протяжении 3-х лет (2012-2015 гг.) группа ввезла в Соединенные Штаты золота на 3.6 миллиарда долларов США. Предположительно, золото поступало из нелегальных шахт, расположенных в Боливии, Перу и Эквадоре.

Сотрудники компании признаны виновными, но приговор пока не вынесен, что может ударить по рынку драгметалла в Майями, за счёт того, что участники могут посчитать, что был факт сотрудничества со следствием со стороны преступников, что не понравится их деловым партнёрам и коллегам по отрасли. Власти США убеждены, что данный инцидент лишь незначительная часть незаконного оборота драгоценного метала.

Майями входит в число крупнейших импортёров золота в Соединенных Штатах. Большая часть поступает из Латинской Америки. Преступные картели использовали золото для отмывания доходов, однако уже 5 лет как занимаются торговлей золота в обход закона, т.к. это на данный момент более прибыльно.

Несмотря на то, что федеральные власти усиленно взялись за пресечение подобных преступлений, заниматься незаконным импортом золота. Что касается установления происхождения металла, тут есть свои сложности, т.к. золото легко очищается от примесей. В дальнейшем драгметалл просто идет через страны менее контролирующие данное явление и зарабатывать подобным образом можно как и раньше.

Ранее отмечалось, что золото сможет заменить Bitcoin и иные криптовалюты, но это не так. Несмотря на относительную «молодость» криптовалют, уже есть в истории случаи успешного расследования преступлений с их использованием и, на самом деле, гораздо труднее обменять огромные объемы криптовалют как на золото, так и на классические деньги.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что незаконный оборот золота будет сохранён, в том числе и золотых монет, снижение продаж не означает, что инвесторы приобретают их в меньшем объеме, скорее, покупка происходит на вторичном рынке. Согласно анализу управляющего партнёра CPM Groud Джеффри Кристиана суммарный спрос на монеты на 50% выше, чем на продукцию монетных дворов, по причине того, что инвесторам важно сэкономить на издержках, ведь на них, при вероятном стечении обстоятельств, нетрудно потерять годовой доход.

В ближайшем будущем возрастёт доля драгоценного металла, продаваемого в сети интернет. Преступники станут аккуратнее, а криптовалюты, в том числе Bitcoin пока слабые конкуренты в борьбе с золотом на рынке отмывания денег.

Комментарии

Никто ещё не оставил комментариев. Желаете быть первым?