Известный инвестор Льюис Онг отмывал деньги при помощи криптовалют

5 октября 2017 г.

Биткоин-инвестор Льюис Онгу был арестован по подозрению в отмывание минимум $290 тыс. По утверждению прокуратуры США, бизнесмен предлагал услуги по покупке Биткоинов в обмен на наличные деньги покупателей. При этом он присваивал себе крупные суммы, которые получались от конвертации в биткоины сотни тысяч долларов. Комиссия Онга составляла 7,3% при том, что обычно комиссия варьируется в пределах 0,1–1,5%.

Кстати, Онга никогда не скрывал, что зарабатывает именно таким образом. Есть информация, что он открыто обсуждал свою деятельность с агентами госбезопасности еще за несколько месяцев до ареста. Сам Льюис полностью отрицает свою вину и планирует решительно защищаться в суде. Он нанял себе в адвокаты Брайана Кляйна, известного по другим делам, связанным с криптовалютой. Кляйн сказал, что получил от прокуратуры 1700 страниц следственного производства по делу. Сейчас Онга отпустили из-под содержания в федеральной тюрьме, перед судом он предстанет еще не скоро — в апреле 2018 года.

Комментарии

Никто ещё не оставил комментариев. Желаете быть первым?