Южная Корея рассматривает дело об «отмыве» $600 млн при помощи криптовалют

1 февраля 2018 г.

Таможенная служба Кореи (KCS) начала расследование о совершении крупного «отмыва» денежных средств общей суммой, примерно, в 637,5 млрд вон (около $600 млн). Отмечается, что среди способов собственного обогащения, злоумышленники использовали криптовалюты.

Известно, что в документе о деле не были раскрыты личности обвиняемых, однако был расписан порядок совершения преступления, и методы, к которым они прибегали в ходе процесса. В частности, KCS обнаружил факт обмена около $444 млн между пользователями Ю. Кореи и Австралии. Он происходил в несколько этапов с марта по декабрь прошлого года и выполнялся посредством цифровых валют.

Представитель службы заявил, что KCS занимается активным поиском подозреваемых, а также приложит все усилия для предотвращения осуществления других противозаконных действий с криптовалютой, таких как, например, покупка наркотиков.

Напомним, что 30 января, началось действие запрета анонимных торгов с цифровой валютой на локальных трейдерских площадках.

Комментарии

Никто ещё не оставил комментариев. Желаете быть первым?